Gemcoin-Gründer erklärt sich damit einverstanden, sich wegen Betrugs und Steuerhinterziehung für 147 Mio. USD schuldig zu bekennen

Steve Chen muss mindestens 10 Jahre im Bundesgefängnis verbringen, weil er Investoren auf der ganzen Welt betrogen hat.

Gemcoin-Gründer erklärt sich damit einverstanden, sich wegen Betrugs und Steuerhinterziehung für 147 Mio. USD schuldig zu bekennen

Steve Chen, der Rädelsführer hinter dem über 100 Millionen Dollar teuren Gemcoin-Betrug von 2013-2015, erklärte sich bereit, sich am Mittwoch schuldig zu bekennen, Steuerhinterziehung und Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug begangen zu haben.

Der 62-jährige Einwohner Südkaliforniens muss nach Angaben des Justizministeriums (DOJ) mindestens 10 Jahre im Gefängnis sitzen.

Im Rahmen seiner Plädoyer-Vereinbarung gab Chen zu, US Fine Investment Arts (USFIA), ein Unternehmen in Arcadia, Kalifornien, zu leiten und zu fördern, das Investoren seine digitale Währung „Gemcoin“ verkaufte, die von Edelsteinen unterstützt wurde, die es tatsächlich nicht gab.

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Das Multi-Level-Marketing-Programm zog nach Angaben des DOJ in seinen zwei Betriebsjahren weltweit 70.000 Opfer an, was einem Gesamtvolumen von 147 Millionen US-Dollar entspricht

Laut DOJ bestätigt ein Teil von Chens Plädoyer, dass er 2014 ein Einkommen von 138.000 US-Dollar ausgewiesen hat, weit weniger als die 4,8 Millionen US-Dollar, die er in diesem Jahr tatsächlich eingenommen hat.

„Herr. Chen lockte Opferinvestoren auf der ganzen Welt an, indem er ein Trugbild aus modischen Kryptowährungsfunktionen und dynamischen Marketingtaktiken schuf “, sagte Paul Delacourt, stellvertretender Direktor des Los Angeles Field Office des Federal Bureau of Investigation, in der Erklärung des DOJ.

Die USFIA löste auch einen Wirbelsturm des Chaos in der lokalen kalifornischen Politik aus. Ein mit dem Projekt verbundener Stadtrat von Arcadia trat weniger als eine Woche nach der Razzia der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde im Jahr 2015 unter Druck zurück .

Der darauffolgende Fall der SEC führte 2017 zu einem Urteil gegen die USFIA in Höhe von 74 Millionen US-Dollar.

„Die in BigTech normalerweise beobachtete hohe Marktkonzentration kann sich auf Finanzdienstleistungen auswirken und sich möglicherweise nachteilig auf die Verbraucherpreise und die Finanzstabilität auswirken“, sagte die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA), dass Big Tech-Unternehmen als Teil des Finanzsektors tätig sind des am 19. Februar veröffentlichten Berichts über Trends, Risiken und Schwachstellen für 2020 .